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                                原油投资骗局曝光武汉警方侦破涉亿元原油贵金属投资诈骗案

                                更新时间2017-4-21 作者互联网/未知 文章来源创业第一步网
                                文章?#32423;?月20日武汉警方侦破一起特大网络诈骗案件抓获湖南浏阳人徐某等282名涉案人员截至20日警方已追回涉案资金1200余万元8辆宝马奔驰卡宴等豪华车辆同时收缴涉案电脑290余台手机300余部

                                楚天金报讯 图为查获?#27542;?nbsp;通讯员李立铭摄

                                金报讯记者饶纯武 通讯员冯威刘万鹏李立铭历经两个多月艰苦细致的调查4月20日武汉警方侦破一起特大网络诈骗案件抓获湖南浏阳人徐某等282名涉案人员截至20日警方已追回涉案资金1200余万元8辆宝马奔驰卡宴等豪华车辆同时收缴涉案电脑290余台手机300余部

                                今年春节过后武汉市反电信网络诈骗中心接到全国各地群众打来的多个举报电话反?#21507;?#27946;山区存在网络诈骗团伙警方迅速成立侦查专班开展侦查不久侦查专班发现两家公司通过虚构原油投资贵金属投资等期货交易在网上发布消息以?#20449;?#39640;额回报为诱饵大肆实施网络诈骗犯罪涉及金额超亿元这两家公司分别为浙江昊鼎聚富商品经营有限公司武汉分公司以及武汉金鼎天下咨询服务有限公司

                                警方介绍该团伙十分狡猾经常变更公司名称和地点今年4月他们租下光谷国际广场B座15楼疯狂开展网络诈骗经过一个多月的缜密侦查侦查专班掌握了该团伙人员组?#23665;?#26500;窝点位置等情况并掌握了15名骨干成员的活动轨迹

                                为将该团伙成员一网打尽武汉警方精心组织近300名民警?#27542;?#22810;个行动小组4月19日上午9时许民警分批进入光谷国际广场B座15楼对电梯楼道进行封控因有两名主要嫌疑人在上海抓捕行动在武汉上海两地同时展开徐某等282名涉案人员被抓获

                                行动开?#35760;?#27494;汉市反电信网络诈骗中心民警对该团伙63个银行账户实施紧急冻结成功冻结涉案资金1200余万元目前经证监会批准成立的合法期货市场只有上海大连郑州和中国金融四家期货交易所商务部也未核准原油期货交易平台武汉市公安局刑侦局负责人介绍该团伙打着原油贵金属期货交易的幌子?#20449;?#39640;额回报率先期小额回报资金以诱惑受害人不断加大投入目前案件审查工作正在紧张进行?#23567;?

                                网曝被骗案例

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                                刘先生进入现货市场前自己做了一点小生意做的不错利润也很高一天**一美女加到他长达一个月的聊天使刘先生对她产生了信任慢慢?#21335;?#21016;先生开始推荐现货原油说自己也在做很赚钱等等使刘某对其投资心动没过几天经过所谓的**美女介绍加到一个自称是高级分析师的**第二天再某平台办理开户入金30万操作一礼拜刘先生账户总盈利17万之后老师?#30431;?#21152;资金在?#22270;?#20154;商量后刘某加资金50万总共投入80万在现货市场但是从此之后刘先生在也没有盈利 过不停的止损频繁的操作心态变坏加资金继续操作总?#37096;?#25439;高达130万2个月的时间将自己辛苦?#25913;?#21313;?#25913;?#30340;积蓄全部赔了进去

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                                武汉一位股民在股票交流?#35946;?#30475;到小广告说投资原油比炒股更赚钱便动了心在自称某商?#26041;?#26131;中心工作人员的帮助下默许对方?#20923;?#36965;控开户?#39592;?#35746;了一份电?#26377;?#35758;投资20万元?#24140;?#21040;仅3天就全部打了水漂他打电话投诉只得到一次口头应付之后电话再也打不通了

                                法?#23665;}停?

                                38号文明确规定除依法设立的证券交易所或国务院批准的从事金融产?#26041;?#26131;的交易场所外任何交易场所均不得将任何权益拆分为均等份额公开发行不得采取集中竞价做市商等集中交易方式进行交易不得将权益按照标准化交易单位?#20013;?#25346;牌交易任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日

                                这类现货石油交易所都违反了38号文中两项1?#24066;?#25237;资者在对同一交易品种进行日内对冲平?#37073;?#20132;?#36164;?#38388;间隔少于5个交易日2?#23665;?#26131;所或其会员向客户提供买卖报价根据报价与客户?#23665;?#31526;合做市商机制特征

                                当前国内非法电子盘交易产生了新的变种主要方向是许多交易所将交易品种从原来的白银等贵金属调整为油类外汇保证金交易也?#27833;?#30424;地下盘转为内盘机制将做市商机制变更为所谓的混?#29616;ơ保?#24182;推出所谓的现货竞价交易?#34987;R?#29616;货挂牌交易此类交易?#23616;?#19978;换汤不换药仍是对赌另外除民营企业外一些国有控股企业上市公司也参与经营非法电子盘平台且发展很快

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                                通常来说大型正规的交易平台?#38469;?#26377;政府批文的?#19968;?#26377;不少媒体报道投资者可以上平台官网查看但媒体报道要留意其中的真实性

                                另外资金安全最主要的保证是银行第三方托管正规?#21335;?#36135;原油交易所实行的?#38469;?#36164;金第三方托管因此选平台之前一定要了解清楚

                                其次理财师表示非正规平台一般都会宣称?#26696;找保?#24182;?#20449;?#19968;定赚钱等对于这些字眼投资者一定要提高警惕因为这基本?#38469;?#39575;子蛊惑大?#19994;?#25163;段

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                                当下由于地缘政治风险原油价格也是不断上涨不少人看到了投资机会但如果进行原油现货投资还需保持理?#35029;?#35880;慎投资

                                微信搜索公众号[cyw993],关注[创鱼网],了解更多创业信息!

                                原油投资骗局曝光武汉警方侦破涉亿元原油贵金属投资诈骗案
                                网址http://www.tgsg.tw/Article/Article_42401.html

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